« Narkomaks », le fugitif ukrainien grillé en plein repas d’affaires avec un Russe sous sanctions dans un restaurant branché de la Côte d’Azur

À Cannes, le restaurant La Guérite a servi de décor à une rencontre entre plusieurs figures controversées venues des pays de l’Est. Autour de la table, dont l’addition aurait atteint 20 000 euros, figuraient notamment du caviar vendu 1 600 euros les 100 grammes et des champagnes de grand cru.

Au centre de ce repas se trouvait Maksym Sigalov, homme d’affaires ukrainien surnommé « Narkomaks ». Présenté comme le propriétaire de la plateforme de paiement Diamond Pay, il est recherché dans son pays, notamment pour blanchiment d’argent en bande organisée.

Il était accompagné de Dmitry Punin, homme d’affaires russe visé par des sanctions internationales et patron du groupe de jeux en ligne Pin-Up, ainsi que de Kamil Prymakov, député ukrainien de la région de Dnipro. Selon des médias ukrainiens, cette rencontre avait pour objectif d’étendre un réseau de casinos clandestins et de relancer des circuits de blanchiment à grande échelle.

Les autorités ukrainiennes soupçonnent un mécanisme fondé sur des transactions de particulier à particulier, permettant de faire circuler de très grosses sommes entre l’Ukraine et la Russie tout en brouillant leur traçabilité. D’après le Bureau de sécurité économique ukrainien, plus de 238 milliards de hryvnias auraient transité en deux ans, et une seule société du groupe aurait dissimulé plus de 21 milliards de hryvnias de revenus.

La justice ukrainienne a fini par ordonner la saisie de ses biens et à le viser de plusieurs chefs d’accusation, dont l’évasion fiscale aggravée, l’exploitation illégale de jeux de hasard et le blanchiment d’argent issu du crime. Après avoir quitté clandestinement l’Ukraine, Maksym Sigalov s’est installé à Marbella, où son train de vie reste visible malgré les poursuites.

Source : Nice-Matin